România, o “Nigerie fiscală” a UE: Firma care a declarat profit de 3,6 miliarde de euro a dat ţeapă cu chiria unei camere la doi pensionari

• publicat la: 29 August 2010
România, o “Nigerie fiscală” a UE: Firma care a declarat profit de 3,6 miliarde de euro a dat ţeapă cu chiria unei camere la doi pensionari

Cu un profit de peste 11 ori mai mare decât cel anunţat de Petrom, o obscură firmă înregistrată într-un sat braşovean a ajuns să fie cea mai eficientă companie românească, chit că nu are nici măcar un angajat.

American European Marketing & Entreprises, având sediul social în satul Fântâna, comuna Hoghiz, judeţul Braşov, încadrată în categoria marilor contribuabili din punctul de vedere al Fiscului, a raportat un profit de 3,68 miliarde de euro pentru 2009, bani care însă nu au fost impozitaţi de autorităţile române.

Analiştii financiari sunt de părere că declararea unui profit atât de mare nu este, de fapt, decât o aparenţă care foloseşte pentru a face înşelăciuni în alte colţuri ale lumii, prevalându-se de faptul că România este membră a Uniunii Europene.

“Nu este deloc întâmplător faptul că această firmă a fost înfiinţată în 2007, anul când România a fost admisă în UE. Cei care stau în spatele acestei afaceri au vrut să creeze o companie cu apartenenţă la UE care să lucreze în Statele Unite, în Asia sau în Africa”, a declarat pentru Gândul analistul financiar Ionel Blănculescu, fost ministru al Controlului în Guvernul Năstase.

Expertul contabil se spală pe mâini

În activitatea de până acum a firmei s-au produs mai multe bizarerii. Un exemplu în acest sens îl constituie Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) din data de 24 noiembrie 2009, destinată numirii cenzorilor.

Potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a, în acest sens a fost angajată pe post de expert contabil o persoană fizică autorizată (PFA), Carp Nicolae Marius. Chiar dacă a semnat procesul verbal, Carp a făcut totuşi acest lucru luându-şi unele măsuri de precauţie, deoarece după numele lui se alătură sintagma “persoană care îşi declină în sensul vinovăţiei orice neconcordanţă nestipulată”.

O lună mai târziu, pe 11 decembrie 2009, are loc o altă şedinţă a AGA, având pe ordinea de zi redimensionarea capitalului social prin aport de acţiuni. Astfel, capitalul social al firmei a crescut de la 50 milioane de dolari la 5,46 miliarde de dolari.

Blănculescu spune că ridică semne de întrebare redistribuirea acţiunilor. “Până atunci, firma avea 50 milioane de acţiuni, iar la redistribuire au rezultat cinci milioane de acţiuni vechi şi 7,8 milioane noi. Ce s-a întâmplat cu celelalte 45 milioane de acţiuni?”, se întreabă el retoric.

Companie fantomă

Pe de altă parte, la înfiinţarea sa, American European Marketing & Entreprises avea un capital social de 50.001.000 dolari, din care 50 milioane de dolari reprezenta aport în natură. “Nu se poate verifica cine şi cum a făcut evaluarea aportului în natură, deci rămâne suma certă de 1.000 de dolari”, explică Ionel Blănculescu.

Firma are ca obiect principal de activitate cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Cum însă nici nu a construit nimic şi nici nu a primit vreo moştenire, se ridică întrebarea de unde a provenit profitul.

Mai ales că activele circulante ale societăţii s-au ridicat în 2009 la doar 760 de lei, adică aproximativ 200 de dolari.

“Este o companie aproape fantomă, care poate dăuna grav credibilităţii firmelor româneşti de bună credinţă care vor intenţiona să facă afaceri în ţările <vizitate> de reprezenanţii companiei de la Braşov. Statul român nu ar trebui să permită aşa ceva”, a mai spus Blănculescu.

Oficialii ANAF: Firma nu a creat prejudicii bugetului de stat

Autorităţile recunosc că nu este o situaţie normală, însă susţin că nu au ce să facă în condiţiile legislaţiei actuale.

“Firma nu a plătit impozit, pentru că nu s-a înregistrat nici impozit pe profit, nici pe dividende, însă nu se poate spune că a creat prejudicii bugetului de stat. Acest profit provine dintr-o supraevaluare a acţiunilor deţinute în SUA şi pe care le-au trecut pe firma din România. Este un artificiu contabil bazat pe prevederile Codului Fiscal care spune că această supraevaluare nu se impozitează decât în cazul înstrăinării”, a declarat pentru Gândul Sorin Blejnar, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

El a precizat că instituţia pe care o conduce a semnalat situaţia încă de anul trecut, când a declanşat acţiuni de verificare. “Avem în derulare o anchetă împreună cu Fiscul german şi cu cel american. Americanii deja ne-au răspuns că firma nu a desfăşurat activitate pe teritoriul SUA”, a spus şeful ANAF.

Pentru a se evita pe viitor situaţii de acest gen, Blejnar intenţionează să schimbe criteriile prin care o societate poate să acceadă la categoria “mari contribuabili”. În România există aproximativ 2.000 de mari contribuabili care plătesc jumătate din bugetul statului. În prezent, încadrarea este numai în funcţie de cifra de afaceri, iar şeful Fiscului se gândeşte la noi criterii, cum ar fi cuantumul obligaţiilor achitate, numărul de angajaţi şi activele imobile.

Ion Şerban, primarul din Hoghiz: La adresa firmei locuiesc doi pensionari amărâţi

“Megafirma” braşoveană nu are niciun angajat, dar are şapte acţionari-asociaţi, dintre care doi străini. Potrivit unor surse contactate de Gândul, asociaţii firmei au dublă calitate: acţionari la o companie din Statele Unite ale Americii, statul Oregon şi asociaţi la American European Marketing & Enterprises.

La Hoghiz, unde este înregistrată firma, nimeni nu a auzit de megaafacere. Primarul Ion Şerban a declarat pentru Gândul că firma nu are nicio activitate în Fântâna şi că la adresa la care figurează compania respectivă locuiesc doi pensionari “necăjiţi”, cu venituri modeste.

“Pensionarii au încheiat anul trecut, la notar, cu cineva din Braşov, un contract de închiriere pentru spaţiul respectiv. Bărbatul le-a promis că o să îi angajeze la firma nou înfiinţată. Din ziua încheierii contractului, respectivul nu a mai fost văzut de proprietarii locuinţei. Aceştia nu au primit nicio lună chirie pentru spaţiu”, a spus primarul.

Potrivit lui Ion Şerban, aceasta nu este prima tentativă de a demasca frauda comisă de American European Marketing&Enterprises. “Anul trecut a mai fost o acţiune puternică. A venit Poliţia, comisari ai Gărzii Financiare, dar nu s-a făcut nimic”, a explicat primarul. El susţine că nu i-a văzut niciodată pe administratorii firmei şi nu ştie cine sunt, iar compania nu a plătit niciun leu impozit local.

“Scrisori nigeriene”, o ţeapă deja clasică în România

Metoda utilizată de firma înregistrată în judeţul Braşov are foarte multe similitudini cu aşa-numitele “scrisori nigeriene”. În ultimii ani, foarte mulţi români au primit e-mailuri de la autodeclaraţi oameni de afaceri nigerieni care susţineau că au de recuperat sume de ilioane de dolari.

Autorul mesajului îl invita pe destinatar să deschidă un cont pe numele primului, pe care să-l alimenteze cu câteva mii de dolari. Bineînţeles, totul se baza pe promisiunea că, ulterior, în contul respectiv vor intra milioanele aşteptate, iar suma totală va fi împărţită la doi. Cine a fost într-atât de naiv încât să urmeze instrucţiunile primite pe e-mail nu numai că nu a primit niciodată milioanele promise, dar a rămas şi fără cele câteva mii de dolari depuse iniţial.

Gandul.ro

Lasati un comentariu