Percheziţii la Finanţele din Satu Mare

• publicat la: 25 November 2015
Percheziţii la Finanţele din Satu Mare

Miercuri 25 noiembrie la Finanțele Locale SM, procurorii DIICOT au efectuat percheziții după ce în zilele trecute au făcut descinderi similare la mai multe societăți comerciale ai căror patroni sunt acuzați de organizarea unei rețele infracționale tip suveică prin care păcăleau statul român în ceea ce privește deducerea TVA.

Perchezițiile de miercuri s-au făcut în biroul fostului director adjunct al Finanțelor sătmărene, Ludovic Gergely, dar și la o șefă de birou din cadrul aceleiași instituții.

Procurorii DIICOT îi acuză pe toți cei 11 suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani.

Se pare că în perioada 2013 – 2015, membrii grupului au organizat și gestionat mai multe societăți comerciale cu comportamente de tip fantomă și conductă, societăți care printr-o succesiune de tranzacții comercial fictive au asigurat înregistrarea de către 5 societăți comerciale, societăți considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli și a unui TVA deductibil, TVA care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse societăți, s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comercială curentă a societăților.

Potrivit procurorilor, operațiunile fictive, pentru a se crea aparența de realitate, au fost susținute de fluxurile de numerar în amonte, fluxuri care era oprit prin retragerea sumelor din contul unei societăți de tip fantomă și ulterior (aproape simultan) erau depuse în numerar în contul unei societăți din aval cu justificarea creditare firmă.

Lasati un comentariu